广东好太太科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　议案1涉及关联股东回避表决，应当回避的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、肖娟。议案2涉及特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本所认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序都符合法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。